2025.09.22 金管會公告完成洗錢防制登記之提供虛擬資產服務之事業或人員名單

依113年11月30日起施行之洗錢防制法第6條第1項及提供虛擬資產服務之事業或人員(下稱VASP)洗錢防制登記辦法規定,VASP提供虛擬資產服務前,應先向金管會完成洗錢防制登記(新制),至原已在洗錢防制法令遵循聲明制度(舊制),得提供虛擬資產服務之業者(下稱舊制業者),應於114年9月底前完成洗錢防制登記,始得繼續經營業務。金管會表示,共有9家業者(包括8家舊制業者及1家新申請業者,名單詳金管會證期局VASP專區),完成洗錢防制登記。

有鑑於原洗錢防制法令遵循聲明制度僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務,監管力度尚有不足,為提高業務監理強度,VASP洗錢防制登記辦法已納入洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項,並依業務複雜程度採行差異化管理,強化VASP相關內部控制及內部稽核制度之落實遵循,同時搭配公會自律之機制,以期業者健全營運及產業長遠發展。

另為利民眾清楚瞭解在新、舊制轉換之際,舊制業者是否仍得提供虛擬資產服務,金管會亦同步公告已不得再提供虛擬資產服務之舊制業者名單,供民眾查詢。

金管會再次提醒民眾,儘管已有業者完成洗錢防制登記,仍應注意虛擬資產無漲跌幅限制容易暴漲暴跌,交易風險高之特性,社會大眾從事相關交易前,務必審慎評估可能產生的風險,以保障財產安全,另詐騙集團多以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等話術,誘導民眾購買虛擬資產,嗣後再藉口需支付解凍金、保證金或稅款等,要求民眾繳納額外款項後方得領回投資報酬之詐騙手法,金管會呼籲民眾,不輕信高報酬虛假信息,不隨意繳交相關資產,並建議民眾應透過已完成洗錢防制登記之業者進行交易,以維護自身權益。

2025.05.27 中華民國虛擬通貨同業公會聲明


鑒於金融監督管理委員會為落實防制洗錢及打擊資恐政策,規範虛擬資產交易應以可留存金流軌跡之方式為之,本公會已轉知會員,於與客戶進行交易時,應採取可完整留存金流紀錄的支付方式。

本公會考量超商加值服務於交易監控制度上仍有待強化,公會會員「幣託科技股份有限公司」及「現代財富科技有限公司」已決議,將主動暫停透過超商提供加值服務,詳細措施請參考前述會員之官方網站公告。

本公會將持續與主管機關保持密切聯繫,定期檢視成效,以期能有效防堵金融犯罪及詐騙行為,維護市場秩序。

2025.05.13 中華民國虛擬通貨同業公會聲明

關於金管會為防制洗錢及打擊資恐,限制虛擬資產不得以現金交易之議題,中華民國虛擬通貨商業同業公會(以下簡稱 VASP 公會)說明如下:
金管會近日行文 VASP 公會,鑒於現金進行虛擬資產交易,難以追蹤資金往來流向且易造成金流斷點,為確保金流透明可溯,防堵不肖人士利用現金交易作為洗錢及詐欺犯罪之工具,請 VASP 公會協助轉知所屬會員,與客戶進行交易時,應以可留存金流軌跡之方式為之,並於 1 個月內研訂納入自律規範報會備查。
VASP 公會作為產業與政府溝通的重要窗口,持續向主管機關提出建言並進行溝通,並致力於防堵犯罪。目前公會會員業務範圍多元,所受政策影響亦有不同,其中以 B 類會員(包括實體店面與 BTM 業者等)影響最甚。為確保產業穩健發展,VASP 公會正積極協調溝通,秉持自律精神,尋求兼顧消費者權益與虛擬資產業者轉型機會的最佳方案,幫助我國VASP於合規的監理架構下長遠健全發展。

2025.05.02 中華民國虛擬通貨同業公會聲明

針對近期VASP會員新聞事件而引發社會關注,本公會深感責任重大,我們始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標,並敦促會員公司落實自律、配合監管,遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令,並積極配合國家打擊詐騙政策等。
本公會將持續與主管機關緊密合作,共同建立更健全的監管體系,盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任,在鼓勵創新的同時,致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。

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臺灣三大交易所攜手籌備公會!整合加密貨幣產業鏈,積極與監管單位對話


台北, 9 月 26 日 – 臺灣金管會預計在 9 月正式公布「管理虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 指導原則」,經濟部也在上個月修正商業團體分業標準,新增「虛擬通貨商業」類別,預計虛擬通貨業者在 10 月中就能申請組成公會。臺灣三大交易所與多家已完成金管會洗錢防制法令遵循聲明之平台業者,樂見臺灣監管環境逐漸成形,率先於 9 月初成立臺灣虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)公會籌備小組(後文統稱臺灣 VASP 公會籌備小組),於前期就團結投入資源與人力,期待儘速成立公會,有效整合虛擬通貨業者並自我合規,與政府建立有效且通暢的溝通管道。

擔任臺灣 VASP 公會籌備小組總顧問的臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示: 「公會最重要的是具有產業代表性,才能凝聚共識並對外協商。目前籌備小組由三大交易所帶頭, 結合極具潛力的平台業者一起努力。我已經可以看見大家團結的成效,不僅能在臺灣建立完整的加密貨幣 產業生態系,更可以讓臺灣的業者走向世界舞台,在全球的加密貨幣領域佔有一席之地。」

在臺灣 VASP 公會成立後,將依據金管會頒布之指導原則訂定自律規範,以推動業界自律,以此為基礎,期待台灣在加密貨幣產業的監管能夠逐步邁向成熟,不只是虛擬通貨業者,還能引入傳統銀行、金融科技、會計師、保險業等關鍵角色,一起成為生態系中的重要一員。

MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉表示:「MaiCoin 集團長期致力區塊鏈技術與加密貨幣主流化,在與金管會與同業的合作之下,今年終於在加密貨幣的監管有了相當大的進展,成立公會將會是開啟與各方溝通的重要里程碑,MaiCoin 集團也會以不辜負主管機關與用戶期待的精神,繼續與同業一同推動虛擬資產主流化。」

幣託集團 BitoGroup 創辦人暨執行長鄭光泰表示:「幣託成立宗旨即是建立安全、便利、信賴、創新之交易環境,幣託將於 2024 年邁向第 10 個年頭,我們有責任帶領產業夥伴完善基礎建設與法規制定,團結一致。過去 10 年幣託在資安、內稽內控、反洗錢及打擊資恐等面向皆累積豐富經驗,盼能將自身累積轉化成養分,為產業生態系盡一份心力,真正實現共好價值、接軌國際。」

ACE 王牌交易所總裁王晨桓表示:「公會是家庭,是明燈,為我們指引方向,匯集資訊、訂定規範、凝聚共識,代表我們發聲,引領我們更臻進境。」

目前籌備小組的成員共有九家加密貨幣交易所和兌換所,包括(依公司名稱之筆畫順序排列):

三川通證股份有限公司(BitstreetX)
王牌數位創新股份有限公司(ACE)
禾亞數位科技股份有限公司(HOYA BIT)
英屬維京群島商幣託科技有限公司台灣分公司
現代財富科技有限公司(MaiCoin)
畢竟科技股份有限公司(BITGIN)
幣託科技股份有限公司(BitoPro)
幣錸有限公司(Rybit)
鏈科股份有限公司(XREX)

臺灣 VASP 公會之成立旨在促進國內虛擬通貨產業發展,共創良好且健康之產業環境,廣納合格之會員,以利產業持續擴大與蓬勃發展。籌備小組雖以交易所與兌換所為啟動成員,但無論是籌備階段,還是未來公會正式成立,都將秉持著不惡意排他、不濫權利己的原則。籌備小組召集人蕭滙宗也在第一次例會中,提出公會組織架構示意草稿,雖僅為藍圖仍須進一步討論,但已可看出廣納合格會員不僅限於交易所與兌換所,亦覆蓋至場外交易平台、C2C 交易平台、理財投資平台、錢包託管業者、量化交易業者等等。

擔任籌備小組召集人的XREX 交易所共同創辦人暨營收長蕭滙宗表示:「現階段最重要的工作是扮演對內溝通的角色,唯有團結合作,我們才可能打造穩健的產業鏈,架構出清楚且合理的規範,從業者自我要求出發,與政府溝通形成完善的法律制度,助攻業者攜手打場漂亮的國際戰。」

現階段,籌備小組將扮演重要之溝通與協調角色,秉持著中立、透明、公開、公正的原則,協助國內虛擬通貨業者成立具有公信力的公會。考量經濟部與內政部已公布之規劃與公會開放申請之時程,籌備小組計畫於 10 月中向內政部遞交公會申請,期許在今年底之前,正式成立臺灣 VASP 公會。

籌備小組目前每週二下午召開例會,會議記錄都公開於 GitBook 上,以增加籌備小組與未來成立之公會的透明度。歡迎在臺灣虛擬資產平台及交易業務事業公會籌備小組(Taiwan Virtual Asset Service Provider Preparatory Office)查看會議記錄,了解籌備小組進度與決議。