2024.11.30虛擬資產洗錢防制新制上路

 

為強化虛擬資產市場之健全發展,金融監督管理委員會(簡稱金管會)近日推動虛擬資產服務之事業或人員(VASP)洗錢防制新制,並正式公告相關指導原則。

自今年11月30日起,虛擬資產業者需遵守新的洗錢防制法規定,改採登記制度。有意經營虛擬資產業務者,必須事先向金管會完成登記,否則將不得開展業務。若自然人違反規定,可能面臨2年以下有期徒刑、拘役,或 最高新臺幣500萬元罰金,甚至兩者併科;若是法人違規,除了懲罰行為人,法人本身也可能被罰 最高5,000萬元。

依規定,虛擬資產相關服務包括虛擬資產與法幣間交換、虛擬資產間交換、進行虛擬資產移轉,或保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具、參與及提供虛擬資產發行或銷售的相關金融服務等。

虛擬資產業者應全面遵守相關法規及自律規範,並建立完善的內部控管機制,請詳VASP公會彙整法規下載公會自律規範