| 編號 | 資料來源 | 資料日期 | 標題 |
| 1 | 金融監督管理委員會 | 2024-11-29 | 提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 |
| 2 | 金融監督管理委員會 | 2024-11-29 | 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 |
| 3 | 金融監督管理委員會 | 2024-11-26 | 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 |
| 4 | 金融監督管理委員會 | 2024-07-31 | 洗錢防制法 |
| 5 | 全國法規資料庫 | 2024-07-31 | 詐欺犯罪危害防制條例 |
| 6 | 金融監督管理委員會 | 2024-07-31 | 洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 |
| 7 | 金融監督管理委員會 | 2023-11-27 | 金融監督管理委員會管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則 |